九届董事会三十五次会议文件

        梅花生物科技集团股份有限公司独立董事关于

【资料图】

      第九届董事会第三十五次会议审议的相关事项的独立意见

  我们作为梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的要求，对公司第九届董事会第

三十五次会议审议的相关事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

  一、关于董事会换届选举的独立意见

  公司董事会提名公司第十届董事会董事候选人由王爱军女士、何君先生、梁

宇博先生、刘兴华先生、卢闯先生共 5 人组成，其中刘兴华先生、卢闯先生为公

司第十届董事会独立董事候选人。上述董事候选人在任职资格方面拥有履行董事

职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》以及

中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场进入处罚并且尚未解除

的情况，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上

市公司独立董事规则》、《公司章程》中有关非独立董事以及独立董事任职资格的

规定。

  提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、

                                  《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

                    《上市公司独立董事规则》以及《公

司章程》的有关规定。

  待独立董事候选人任职资格经上海证券交易所审核无异议后，同意将上述董

事候选人提交股东大会审议。

  二、关于公司 2023 年员工持股计划相关事项的独立意见

导意见》

   （以下简称“指导意见”）等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的

情形；公司 2023 年员工持股计划的内容符合《公司法》、

                            《指导意见》、

                                  《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，

不存在损害公司及全体股东利益的情形；

强制员工参与员工持股计划的情形；

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享机制，健全公司长期、有效的激励约束机制；进一步完善公司治理水平，提高

员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展；

关联的董事已依照相关规定对相关议案回避表决，董事会审议及决策程序合法、

合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司 2023 年员工持股计划已经公

司第九届董事会第三十五次会议审议后，提交 2023 年第一次临时股东大会审议通

过方可实施。

  综上，我们同意公司实施 2023 年员工持股计划，并将 2023 年员工持股计划

有关议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  （以下无正文）

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 本页无正文，为《梅花生物科技集团股份有限公司独立董事关于第九届董事

会第三十五次会议审议的相关事项的独立意见》的签字页

 郭春明：

 罗青华：

                       二〇二二年十二月二十一日

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